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Combate de branqueamento de capitais
O Grupo Plus500 não tolera o branqueamento de capitais e apoia a luta contra os branqueadores de capitais. Em particular, a Plus500 segue as directrizes definidas pela lei "Patriot's Act" norte-americana e pelos organismos reguladores norte-americanos.

O Grupo Plus500 conta com políticas no terreno que visam dissuadir as pessoas de branquearem capitais. Estas políticas assentam nas seguintes premissas:
• garantir que os clientes apresentam um comprovativo de identificação válido
• manter registos dos dados de identificação
• garantir que os clientes não são terroristas confirmados ou suspeitos através da verificação dos seus nomes em listas de terroristas confirmados ou suspeitos
• informar os clientes que a informação por eles fornecida poderá ser utilizada para verificar a sua identidade
• vigiar de perto as transacções monetárias dos clientes
• não aceitar dinheiro, ordens de pagamento, transacções de terceiros, transferências de casas de câmbio ou transferências da Western Union.

De acordo com a National Futures Association, "o branqueamento de capitais ocorre quando os fundos provenientes de actividade ilegal/criminal são transferidos por meio do sistema financeiro de forma a simular que são originários de fontes legítimas".

O branqueamento de capitais costuma desenvolver-se em três fases:
• em primeiro lugar, o dinheiro em numerário ou equivalente é colocado no sistema financeiro
• em segundo lugar, o dinheiro é transferido ou movido para outras contas (i.e. contas de futuros) através de uma série de transacções financeiras concebidas para ocultar a origem do dinheiro (i.e. realizando operações com pouco ou nenhum risco financeiro ou transferindo saldos de conta para outras contas)
• e finalmente, os fundos são reintroduzidos na economia de forma a parecer que provêm de fontes legítimas (i.e. fechando uma conta de futuros e transferindo os fundos para uma conta bancária).

As contas de negociação geridas por comissionistas de futuros (FCM) constituem um veículo que pode ser usado para branquear fundos ilícitos ou para ocultar o verdadeiro proprietário dos fundos. Em particular, uma conta de negociação pode ser usada para executar transacções financeiras que ajudem a ocultar as origens dos fundos.

O combate internacional ao branqueamento de capitais exige que as instituições de serviços financeiros estejam conscientes dos possíveis abusos de branqueamento de capitais com efeitos na conta de um cliente e implementem um programa de conformidade para deter, detectar e reportar todas as actividades suspeitas.

Estas directrizes foram implementadas para proteger o Grupo Plus500 e os seus clientes.

Caso tenha questões/comentários quanto a estas directrizes, contacte o Serviço de Conformidade da Plus500 pelo e-mail compliance@plus500.com
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